¿Por qué pedir la titularidad de una cuenta bancaria?
El artículo 2 de la Ley 10/2010 de 28 de Abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo, incluye un extenso listado de «sujetos obligados» que deben someterse a las exigencias de esta Ley y su Reglamento. Se incluyen las organizaciones que por su actividad, se consideran que son más susceptibles de están … Leer más