Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: materias olvidadas en el cumplimiento de la norma

El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modificó el pasado 4 de septiembre la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCyFT). Entre las diversas modificaciones que se introdujeron, cabe destacar las siguientes: Disponer de un Canal de Denuncias, tanto público como interno. Esto significa que, a partir de ahora, … Leer más

La importancia de los Canales de Denuncia en la Empresa

Los Canales de Denuncia son la vía de comunicación de un hecho, cometido por parte de algún miembro de una organización que potencialmente infringe una norma, hacia el organismo encargado de gestionar el incumplimiento. Se trata, pues, de un instrumento de organización interno de cada entidad. Hasta ahora esta figura no contaba prácticamente con ninguna … Leer más

Nueva Sentencia del TS sobre contaminación acústica en una residencia

El pasado día 11 de octubre se emitió la Sentencia del Tribunal Supremo número 668/2017, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concreto, en el caso enjuiciado se absuelve a una Residencia de ancianos por un delito contra el medioambiente que fue denunciado por los vecinos de la zona, quienes alegaban que … Leer más

La Importancia del “Debido Control” en las Empresas

La Responsabilidad de las Personas Jurídicas es un ámbito en el que encontraremos un cuerpo jurisprudencial creciente que define los conceptos básicos y su importancia. Este es el caso de la figura del “debido control”, un concepto jurídico hasta hace poco indeterminado que el legislador introdujo en la reforma del Código Penal de 2010 como atenuante … Leer más

Conoce la Figura del Oficial de Cumplimiento

El Comité de supervisión y cumplimiento del protocolo interno de prevención y gestión de Riesgos Penales, llamando también Oficial de Cumplimiento, es un organismo interno de las organizaciones que dependiendo del tamaño de la misma, podrá estar constituido por una o varias personas, con la suficiente formación y autoridad. En la actualidad, el artículo 31 bis, … Leer más