Prevención del Blanqueo de Capitales: Fundaciones y Asociaciones

Las fundaciones y Asociaciones son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (artículo 2.1.x de la Ley). No obstante, este tipo de entidades no son sujetos obligados de carácter ordinario, sino que disfrutan de un régimen especial (artículo 39 de la Ley), lo que requiere … Leer más